GClub ผ่านมือถือ ในฟิลิปปินส์บริษัทในเครือ Bloomberry Resorts and Hotels Incorporated ของผู้ประกอบการคาสิโนBloomberry Resorts Corporationรายงานว่าใช้เงินไปประมาณ 82,468 ดอลลาร์เพื่อซื้อหุ้นในบริษัทแม่ ซึ่งต่อมาตั้งใจที่จะมอบรางวัลให้กับ ‘ผู้อุปถัมภ์ที่ภักดี’ ของSolaire Resort and Casino

ตามรายงานจาก หนังสือพิมพ์ Manila Bulletinผู้ใต้บังคับบัญชาได้เข้าซื้อหุ้น 382,900 หุ้นใน Bloomberry Resorts Corporation ที่จดทะเบียนในมะนิลา ซึ่งถือหุ้นใหญ่ในบริษัทที่อยู่เบื้องหลังJeju Sun Hotel and Casino ของเกาหลีใต้ หลังจากได้รับความยินยอมจากคณะกรรมการผู้ปกครองของ กรรมการ.

“หุ้นเหล่านี้จะมอบให้เป็นรางวัลแก่ผู้อุปถัมภ์ที่ภักดีของ Solaire [รีสอร์ทและคาสิโน] และเป็นส่วนหนึ่งของโครงการการตลาดของ Solaire [รีสอร์ทและคาสิโน]” อ่านคำแถลงจาก Bloomberry Resorts Corporation

หนังสือพิมพ์ยังรายงานเพิ่มเติมอีกว่าในช่วงเก้าเดือนแรกของปี 2560 บลูมเบอร์รี่รีสอร์ทคอร์ปอเรชั่นตระหนักถึงการเพิ่มขึ้นมากกว่า 275% เมื่อเทียบเป็นรายปีในกำไรรวมที่ยังไม่ได้ตรวจสอบซึ่งเหลือเพียง 116.1 ล้านดอลลาร์ บริษัทอ้างว่าความสำเร็จนี้มาจากผลงานการบันทึกของ Solaire Resort and Casino และรายได้บวกครั้งแรกก่อนดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่ายจาก Jeju Sun Hotel and Casino นับตั้งแต่สถานที่ถูกซื้อกิจการในปี 2558

“เรายังคงเติบโตในทุกภาคส่วน และหวังว่าจะเห็นแนวโน้มขาขึ้นนี้ดำเนินต่อไปจนถึงสิ้นปี” รายงานจาก Enrique Razon ประธานและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ Bloomberry Resorts Corporation “บรรทัดบนและบรรทัดล่างของเราเป็นไปในเชิงบวกและถึงแม้จะสะดุดเล็กน้อย แต่ฉันมั่นใจว่าปี 2560 จะเป็นปีแบนเนอร์”

คริสโตเฟอร์ เจนกินส์ ถูกจับหลังจากถูกกล่าวหาว่าโกงที่แซนด์ส คาสิโน เบธเลเฮม เมื่อเวลา 3:30 น. ในเช้าวันอาทิตย์ที่เจนกินส์พยายามเดิมพันหลังจากแจกไพ่ ซึ่งเป็นวิธีที่เรียกว่าการเดิมพันหลังที่ผ่านมา แน่นอนว่านี่ถือเป็นการโกงและเจนกินส์ก็ถูกจับไม่นานหลังจากนั้น

ขณะที่เจ้ามือแบล็กแจ็กแจกไพ่ เจนกินส์พยายามวางเดิมพันสองครั้งหลังจากที่แจกไพ่แล้ว นี่คือกรอบเวลาที่ไม่มีการเดิมพันใดเกิดขึ้น และเจนกินส์พยายามหลีกหนีจากการเดิมพันหลังที่ผ่านมา

หลังจากที่ผู้เล่นเผชิญหน้ากับการกระทำของเขาโดยทหารของรัฐ เขาได้แจ้งวันเกิดและบัตรประจำตัวที่เป็นเท็จ เจนกินส์ถูกควบคุมตัวและถูกตั้งข้อหาลักทรัพย์โดยการหลอกลวงและโกงเกม

ชาย 2 คนถูกจับกุมในอิสราเอลภายหลังการจับกุมเมื่อเดือนกรกฎาคม และพลเมืองสหรัฐฯ ที่เชื่อว่าซ่อนตัวอยู่ในมอสโกถูกตั้งข้อหาขโมยข้อมูลติดต่อลูกค้าของบริษัทธนาคารยักษ์ใหญ่อย่าง JPMorgan Chase & Co. และบริษัทอื่นๆ ที่ใหญ่ที่สุด 100 ล้านคน การรวบรวมข้อมูลที่ผิดกฎหมายซึ่งเป็นที่รู้จักในปัจจุบันโดยการโจมตีทางไซเบอร์

ชื่อในคำฟ้องคือ Ziv Orenstein และ Gery Shalon ซึ่งก่อนหน้านี้ถูกจับกุมในอิสราเอลและถูกคุมขังโดยไม่มีการผูกมัด จำเลยอีกคนหนึ่งที่ยังมีขนาดใหญ่เป็นชาวอเมริกัน Joshua Aaron ซึ่งปกติอาศัยอยู่ในเทลอาวีฟและมอสโก

เริ่มต้นในปี 2555 และจบลงด้วยการจับกุมในฤดูร้อนนี้ ทั้งสามคนอาจขโมยรายละเอียด เช่น ชื่อ หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล และที่อยู่จริงของลูกค้า JPMorgan Chase มากถึง 83 ล้านคน ซึ่งเป็นธนาคารที่ใหญ่ที่สุดในสหรัฐอเมริกาจากการฝากเงิน

การโจรกรรมได้รับการอธิบายโดยอัยการสหรัฐฯ ประจำเขตนิวยอร์กPreet Bhararaว่าเป็น “การขโมยข้อมูลลูกค้าที่ใหญ่ที่สุดเพียงครั้งเดียวจากสถาบันการเงินในสหรัฐฯ ที่เคยมีมา”

ตามคำฟ้องที่เปิดเผยในศาลรัฐบาลกลางแมนฮัตตันเมื่อบ่ายวันนี้ จำเลยหนึ่งคนหรือมากกว่านั้นยังมีส่วนร่วมในการจัดการตลาดหลักทรัพยที่เรียกว่าแผนการ “ปั๊มแล้วทิ้ง” โดยพวกเขาจะซื้อหุ้นไร้ค่า แลกเปลี่ยนเพื่อเพิ่มราคา แล้วใช้ของที่ขโมยมา ข้อมูลติดต่อผู้ที่ตกเป็นเหยื่อโดยไม่รู้ตัวเพื่อขายเครื่องมือเป่าลมให้กับพวกเขา

คาสิโนอินเทอร์เน็ตอย่างน้อยหนึ่งโหลรวมถึง Slots Jungle และ Win Palace ก็ถูกกล่าวหาว่าเป็นเจ้าของและดำเนินการโดยชายเหล่านี้และเคยใช้ช่องทางเงินสดนอกการควบคุมทางการเงิน เว็บไซต์คาสิโนปิดตัวลงในวันที่มีการประกาศการจับกุมในเดือนกรกฎาคม

คำฟ้องอ้างว่าการโจมตีทางไซเบอร์และการแฮ็กคอมพิวเตอร์อื่น ๆ เป็นส่วนหนึ่งของแผนการขโมยฐานข้อมูลลูกค้าของคู่แข่งคาสิโนออนไลน์หรือเพื่อสอดแนมอีเมลของผู้บริหารอย่างลับๆ เพื่อพยายามให้ได้เปรียบเหนือคู่แข่งอย่างไม่เป็นธรรม

ในโครงการปั๊มและการถ่ายโอนข้อมูล Shalon, Aaron และ Orenstein ถูกกล่าวหาว่า “ซื้อขายแลกเปลี่ยน” ในหุ้นที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์โดยเฉพาะ Huffington Postรายงานว่า Sharon ถูกกล่าวหาว่า “เราซื้อ [หุ้น] ในราคาถูกมาก ใช้กลวิธี แล้วเล่นกับมัน”

เจ้าหน้าที่กล่าวว่า ทั้งสามคนใช้เอกสารแสดงตนปลอมประมาณ 200 ฉบับ รวมถึงหนังสือเดินทางจากสหรัฐอเมริกาและอีก 16 ประเทศ พวกเขาฟอกเงินที่ได้รับจากการเจ็บป่วยผ่านบริษัทเชลล์และบัญชีธนาคารกว่า 75 แห่งทั่วโลก

ค่าใช้จ่ายที่ประกาศในวันนี้ได้แก่ การสมรู้ร่วมคิด การแฮ็กคอมพิวเตอร์ และการฉ้อโกงด้านความปลอดภัย

คำฟ้องอีกประการหนึ่งก็ถูกเปิดเผยในวันนี้เช่นกัน โดยกล่าวหาว่า Aaron, Shalon และบุคคลที่สามที่ไม่ปรากฏชื่อในแผนการแฮ็ก Scottrade Financial Services Inc. และ E-Trade Financial Services Corp. เพื่อพยายามขโมยฐานข้อมูลลูกค้าและเริ่มต้นการเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ของตนเอง จอห์น ฮอร์น อัยการสหรัฐฯ ในแอตแลนต้ากล่าวว่ารายละเอียดการติดต่อสำหรับลูกค้า Scottrade และ E-Trade มากกว่า 10 ล้านคนถูกบุกรุกในการโจมตีที่เกิดขึ้นในปี 2556

ค่าใช้จ่ายในการยักย้ายถ่ายเทหลักทรัพย์ได้รับการประกาศในเดือนกรกฎาคมแต่คำฟ้องของวันนี้เป็นคำแถลงสาธารณะฉบับแรกที่เรียกเก็บเงินจากผู้ชายด้วยการแฮ็ค

สำนักงานสืบสวนกลางแห่งสหรัฐอเมริกา (FBI) และสมาคมเกมอเมริกัน (AGA) ได้ประกาศว่าหน่วยงานต่างๆ จะร่วมมือกันเพื่อต่อสู้กับการพนันออนไลน์ที่ผิดกฎหมาย โดยมุ่งเน้นที่การพนันกีฬาโดยเฉพาะ ซึ่งผู้ใช้สามารถวางเดิมพันในระบบที่ใช้เครดิตได้

ในการเสนอราคาเพื่อ “ขัดขวางและรื้อถอนองค์กรอาชญากรผ่านการดำเนินคดีและการริบ” ความคิดริเริ่ม Internet Sports Book เปิดตัวโดย FBI ในเดือนสิงหาคม ตามความเหมาะสม AGA ประกาศเมื่อวันอังคารว่าจะส่งเสริมศูนย์รับเรื่องร้องเรียนอาชญากรรมทางอินเทอร์เน็ตของ FBI (IC3) เพื่อช่วย FBI ในความพยายาม IC3 มีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคคลใดๆ สามารถยื่นคำร้องเรียนและคำแนะนำเกี่ยวกับอาชญากรรมออนไลน์ได้ ไม่ว่าพวกเขาจะเป็นเหยื่อบุคคลที่สามที่ไม่ได้รับผลกระทบหรือเป็นเหยื่อของอาชญากรรมโดยตรงก็ตาม สามารถใช้เครื่องมือออนไลน์ได้

การเป็นหุ้นส่วนกับ AGA ทำให้ IC3 สามารถใช้เพื่อต่อสู้กับ “กลุ่มอาชญากรในช่วงเปลี่ยนผ่านที่ใช้ การพนันที่ ผิดกฎหมาย การพนันกีฬาทางอินเทอร์เน็ตที่โดดเด่นที่สุดเป็นวิธีการจัดหาเงินทุนรูปแบบอื่น ๆ ของกิจกรรมที่รุนแรงและผิดกฎหมาย” ตามผู้ช่วยผู้อำนวยการของ แผนกสืบสวนคดีอาญาของเอฟบีไอ เจ. คริส วอร์เนอร์ Geoff Freeman ซีอีโอของ American Gaming Association กล่าวว่าการเป็นหุ้นส่วนระหว่าง FBI และกลุ่มของเขาจะช่วยให้บรรลุ “ความก้าวหน้าที่สำคัญในการต่อสู้กับการพนันที่ผิดกฎหมาย”

AGA เรียกการพนันที่ผิดกฎหมายว่าเป็น “รูปแบบการลงทุนที่อันตราย” และ “นมแม่” ที่ช่วยเติมเชื้อเพลิงให้กับ “กลุ่มอาชญากรที่มีความรุนแรง” และในเดือนเมษายนได้ประกาศสงครามกับมัน อัยการสูงสุด Loretta Lynch ได้รับเชิญจาก Freeman ให้เข้าร่วม Stop Illegal Gambling – Play it Safe Initiative ( pdf ) ของ AGA การพนันกีฬาที่ผิดกฎหมาย คาเฟ่ชิงโชคทางอินเทอร์เน็ต เครื่องเล่นเกมในตลาดมืด และการพนันออนไลน์ที่ไม่ได้รับอนุญาต เป็นสี่ประเด็นหลักที่ความคิดริเริ่มนี้มุ่งเน้น

หมายเหตุบรรณาธิการ: ในเดือนสิงหาคม FBI มุ่งเน้นที่เว็บพนันกีฬานอกชายฝั่งที่ให้เครดิตกับลูกค้าเนื่องจากการดำเนินการประเภทนี้ส่วนใหญ่อำนวยความสะดวกโดยกลุ่มอาชญากรที่จัดตั้งขึ้น AGA ได้ใช้จุดยืนเชิงรุกมากขึ้นในปีที่ผ่านมาเพื่อทำงานร่วมกับเจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมายในความพยายามที่จะระงับการสูญเสียการดำเนินงานที่ได้รับใบอนุญาต ซึ่งรวมถึงรายได้ภาษี ในเดือนเมษายนผู้สนับสนุนการเล่นเกมเรียกร้องให้สมาชิกของสมาคมอัยการแห่งชาติเข้าร่วม AGA และในเดือนมิถุนายนได้จัดตั้งคณะที่ปรึกษา เพื่อช่วยหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายพัฒนากลยุทธ์เพื่อยุติการพนันที่ผิดกฎหมาย

‘องค์กรอาชญากรรมที่แผ่ขยายกว้าง’ นั่นคือสิ่งที่อัยการสหพันธรัฐเรียกว่าโครงการที่ครอบคลุมทั่วโลก โดยมีชายสามคนที่ถูกกล่าวหาว่าขโมยข้อมูลของลูกค้ากว่า 100 ล้านรายจากบริษัทต่างๆ รวมถึง JPMorgan Chase & Co เจ้าหน้าที่เชื่อว่าโครงการนี้เป็นการขโมยข้อมูลลูกค้าที่ใหญ่ที่สุดที่เคยเกิดขึ้นกับสถาบันการเงินของสหรัฐอเมริกา ข้อมูลถูกใช้เพื่อสร้างผลกำไรที่ผิดกฎหมายในหลายร้อยล้านตามที่อัยการของคดีกล่าว

เมื่อวันอังคารที่ผ่านมา มีการเปิดเผยว่าการสื่อสารของชายสามคนรวมทั้งผู้สมรู้ร่วมคิดที่ไม่ระบุชื่อได้รับการแปลเป็นภาษาอังกฤษและมอบให้ศาล ในอีเมลGery Shalon, Joshua Samuel Aaron และ Ziv Orenstein คุยโวเกี่ยวกับความพยายามของพวกเขาและวางแผนแผนใหม่

ในอีเมล Shalon ถูกมองว่าคุยโวเกี่ยวกับการหาประโยชน์ของพวกเขา รวมถึงสิ่งที่พวกเขาสามารถทำได้โดยการควบคุมราคาหุ้น แม้กระทั่งอธิบายว่าเขาใช้ข้อมูลที่ถูกขโมยไปอย่างไร ในอีเมลฉบับหนึ่ง Shalon ได้พูดคุยเกี่ยวกับการขายหุ้นของบริษัทแห่งหนึ่งเป็นก้าวเล็กๆ ไปสู่อาณาจักรที่ใหญ่ขึ้น เมื่อพวกเขาซื้อหุ้นราคาถูก ดำเนินการค้าขาย จากนั้น “เล่นกับพวกเขา”

Shalon ถูกถามว่าเขากลัวที่จะถูกเจ้าหน้าที่จับหรือไม่ถ้าเขาอยู่ในอิสราเอล ชาลอนตอบว่าไม่มีอะไรต้องกลัวในอิสราเอล เขากำลังวางแผนที่จะทำหนังสือเดินทางในชื่ออื่นด้วย

Shalon ยังถูกถามด้วยว่าชาวอเมริกันมีแนวโน้มที่ดีที่จะซื้อหุ้นที่ถูกบิดเบือนหรือไม่ และการซื้อหุ้นนั้นเป็นที่นิยมในอเมริกาหรือไม่ เขาตอบว่า ‘[การซื้อหุ้นในสหรัฐฯ ก็เหมือน] การดื่มวอดก้าที่บ้าคลั่งในรัสเซีย’ ผู้ต้องหายังพิจารณามองหา ‘ความลับ’ ในอีเมลของบริษัทใหญ่ๆ ที่ถูกแฮ็กเพื่อสร้างแผนการทำเงินต่อไป

อัยการยังระบุด้วยว่า Shalon และ Orenstein พร้อมด้วยคนอื่น ๆ สามารถทำเงินได้หลายร้อยล้านโดยดำเนินการ “คาสิโนออนไลน์ที่ผิดกฎหมาย” ในสหรัฐอเมริกาและพื้นที่อื่น ๆ โดยมีพนักงานอยู่ในประเทศอื่น ๆ พบว่ามีคาสิโนออนไลน์อย่างน้อย 12 แห่งที่เปิดให้บริการในสหรัฐอเมริกาด้วยการเล่นเกมคาสิโนด้วยเงินจริง การดำเนินการคาสิโนออนไลน์สร้างรายได้ประมาณ 75 ล้านดอลลาร์ต่อเดือนในขณะที่อาจละเมิดกฎการประมวลผลเงินและกฎหมายท้องถิ่นในสถานที่ต่างๆ

เว็บไซต์การพนันออนไลน์ M88.com เชื่อมโยงกับวงการพนันที่ผิดกฎหมาย และทางการในเวียดนามได้ให้โทษหนักแก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง ศาลนครโฮจิมินห์เมื่อวันศุกร์ตัดสินจำคุกบุคคล 30 คนรวมทั้งให้โทษจำคุกแก่บุคคลอีก 14 คนที่เกี่ยวข้องกับการวางเดิมพันกีฬากับกลุ่ม

หัวหน้าวงพนันที่ถูกกล่าวหาคือ Tran Hau Chi ซึ่งไม่ได้ขึ้นศาลในวันศุกร์และยังคงเป็นผู้ลี้ภัยในวงกว้าง Tran Long Thanh เป็นลูกชายของเขาซึ่งถูกควบคุมตัวและได้รับโทษจำคุกนานที่สุด รวม 9 ปีสำหรับบทบาทของเขาในเวทีการพนันที่ผิดกฎหมาย

หนึ่งถึงเจ็ดปีให้กับสมาชิกรุ่นเยาว์ของกลุ่ม โดย 10 คนมีรายได้หนึ่งถึงเจ็ดปีสำหรับการช่วยเคลื่อนย้ายเงินโดยใช้บัญชีธนาคารยี่สิบสองบัญชี มีรายงานว่าแก๊งค์สามารถโอนเงิน 62 ล้านดอลลาร์ไปยัง M88.com ในช่วงระยะเวลา 18 เดือน จนกระทั่งสมาชิกของกลุ่มถูกจับกุมในปี 2557 บุคคลที่ใช้ M88 เพื่อเดิมพันให้กับแก๊งค์จะได้รับเงินมากถึงสองครึ่ง ปีในคุกด้วยกิจกรรมการพนันดูเหมือนจะเกินจำนวน 14 คนที่ได้รับโทษจำคุก

M88 ถือเป็นเว็บไซต์การพนันที่ได้รับความนิยมสูงสุดสำหรับชุมชนชาวเวียดนามและเห็นได้ชัดว่าบุคคลทั่วไปใช้เพื่อการค้ามนุษย์ ย้อนกลับไปในเดือนพฤษภาคม ศาลเดิมตัดสินจำคุก 59 คนที่เชื่อมโยงกับ M88 ผ่านแก๊งอื่น

การเดิมพันกีฬาเป็นสิ่งผิดกฎหมายในเวียดนาม แต่สมาชิกสภานิติบัญญัติได้พยายามพิจารณาตัวเลือกนี้มานานหลายปีในลักษณะของตัวเลือกการเดิมพันที่ดำเนินการโดยรัฐ ย้อนกลับไปในเดือนสิงหาคม นายกรัฐมนตรีเหวียน เติ๋น ยวุ๋ง ได้ตัดสินใจสั่งให้กระทรวงการคลังแก้ไขร่างกฎหมายเพื่อสร้างตัวเลือกการเดิมพันบางประเภทที่อาจได้รับอนุญาตภายใต้ระบบการบริหารของรัฐ

อุตสาหกรรม คาสิโนในกัมพูชาเติบโตอย่างรวดเร็วในช่วงสิบแปดเดือนที่ผ่านมา และสาเหตุหลักประการหนึ่งสำหรับการเติบโตนั้นเกิดจากการหลั่งไหลเข้ามาของนักพนันจากจีนแผ่นดินใหญ่ รัฐบาลกัมพูชาและคาสิโนของกัมพูชาได้รับประโยชน์จากนักพนันในจีนแผ่นดินใหญ่ปรากฏว่าคาสิโนในสีหนุวิลล์พึ่งพานักพนันในจีนแผ่นดินใหญ่มากเกินไป

ทางการจีนได้ดำเนินการจู่โจมในสีหนุวิลล์เมื่อเร็ว ๆ นี้เนื่องจากพวกเขาสงสัยว่ามีชาวจีนแผ่นดินใหญ่จำนวนหนึ่งที่ทำงานในคาสิโนสีหนุวิลล์เพื่อมีส่วนร่วมในการกรรโชกข้ามชาติที่ซับซ้อน ทางการจีนร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของกัมพูชาได้ตัดสินใจโจมตีเกสต์เฮาส์และวิลล่าในสีหนุวิลล์เมื่อวันที่ 31 ตุลาคมเนื่องจากพวกเขาสงสัยว่าสมาชิกคนสำคัญของวงกรรโชกโทรคมนาคมกำลังปฏิบัติการจากสถานที่เหล่านี้

ตำรวจจับกุมชาวจีน 168 คนและจะพาพวกเขากลับไปประเทศจีนเพื่อดำเนินคดี ทางการกล่าวหาว่าบุคคลเหล่านี้ดำเนินการอินเทอร์เน็ตที่กำหนดเป้าหมายไปยังบุคคลที่มีฐานะร่ำรวยในจีนแผ่นดินใหญ่และกักขังพวกเขาให้อยู่ในแผนการแบล็กเมล์ที่นำรายได้มาจำนวนมาก ทางการยังตั้งเป้าการดำเนินการที่คล้ายกันในอินโดนีเซียและระบุว่ามีการดำเนินคดีกรรโชกทางโทรคมนาคมมากกว่า 4,000 คดีจนถึงปัจจุบัน

การดำเนินการต่อยนี้ทำให้ชาวจีนหลายร้อยคนที่ทำงานในคาสิโนสีหนุวิลล์และนักท่องเที่ยวที่เป็นผู้เล่นประจำที่คาสิโนกลัว ชาวจีนเหล่านี้ละทิ้งงานที่คาสิโนของสีหนุวิลล์และผู้เล่นก็ตัดสินใจย้ายออกจากเมืองชายฝั่งซึ่งตอนนี้กลายเป็นเป้าหมายของทางการจีนแล้ว

ผู้ประกอบการคาสิโนจำนวนหนึ่งและสถานประกอบการโรงแรมยังคงสงสัยในการปราบปรามและได้พบกับหน่วยงานท้องถิ่นและผู้ว่าราชการจังหวัดเพื่อให้ได้รับความชัดเจนมากขึ้นในการสอบสวนเนื่องจากการอพยพจำนวนมากส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อรายได้ของพวกเขา สีหนุวิลล์เป็นบ้านของชาวจีนมากถึง 5,000 คน ซึ่งจัดหาทั้งแรงงานและรายได้ให้กับอุตสาหกรรมคาสิโนและโรงแรม และหลังจากการปราบปรามยังคงมีอยู่น้อยกว่า 500 คน

Majestic Hotel และคาสิโนที่ตั้งอยู่บน Victory Hill เป็นหนึ่งในสถานประกอบการที่ได้รับความเดือดร้อนจากการปราบปรามของจีน โรงแรมถูกบังคับให้ปิดกิจการหลังจากประสบปัญหาขาดทุนมากกว่า 20,000 ดอลลาร์

ในแถลงการณ์ Ly Koung เจ้าของ Majestic Hotels กล่าวว่า “เราไม่มีลูกค้าแล้ว และพนักงานของเราก็ลาออกแล้ว การจับกุมชาวจีนที่ทำงานในคาสิโนโดยไม่มีหลักฐานชัดเจนทำให้เจ้าหน้าที่ชาวจีนของเราหวาดกลัวและหลายคนลาออก ซึ่งบังคับให้เราปิดคาสิโน หากพบว่าผู้ถูกจับกุมมีความผิด เราสนับสนุนการดำเนินการของตำรวจ แต่ถ้าจริง ๆ แล้วพวกเขาเป็นผู้บริสุทธิ์ การจับกุมเหล่านี้ [อย่างไร้ความรับผิดชอบ] ปลุกเร้าความกลัว”

พลจัตวา ชุน นรินทร์ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งสีหนุวิลล์ กล่าวว่า กรมของเขาไม่สามารถให้ความกระจ่างเกี่ยวกับปฏิบัติการนี้ได้อีกต่อไป เนื่องจากดำเนินการโดยกรมตรวจคนเข้าเมืองและกระทรวงมหาดไทย

เนื่องจากผู้ค้าปลีกอาจใช้เกมลอตเตอรีเพื่อประโยชน์ของตนเอง เจ้าหน้าที่ล อ ตเตอรีคอนเนตทิคัตจึงตัดสินใจระงับเกมเงินสด 5 ใบสำหรับการสอบสวน เจ้าหน้าที่ของลอตเตอรีระบุเมื่อปลายสัปดาห์ที่แล้วว่าได้หยุดการขายและการจ่ายเงินทั้งหมดของเกมเงินสด 5 ใบ เพื่อเพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัยของเกม

เป็นที่เชื่อกันว่าผู้ค้าปลีกบางรายจงใจใช้กลไกการรายงานของเทอร์มินัลลอตเตอรีสำหรับเกมของตน ยังไม่ระบุชื่อผู้ค้าปลีกที่เป็นปัญหาหรือวิธีจัดการเทอร์มินัล ตอนนี้เกมได้หยุดลงแล้ว เพื่อเพิ่มซอฟต์แวร์ใหม่ลงในเทอร์มินัลเกม เพื่อช่วยปรับปรุงคุณสมบัติด้านความปลอดภัยสำหรับ 5 Card Cash

รัฐยังคงสอบสวนเรื่องนี้ต่อไปเมื่อมีการเปลี่ยนแปลง Anne Noble ประธานการจับสลากคอนเนตทิคัตกล่าวว่าความซื่อสัตย์เป็นสิ่งสำคัญยิ่งสำหรับลอตเตอรีและเธอคาดว่าเกมจะกลับมาดำเนินการในไม่ช้า ดูเหมือนว่าไม่มีเกมลอตเตอรีอื่นได้รับผลกระทบ

เมื่อวันอังคารที่เจ้าหน้าที่ในประเทศจีนประกาศว่าพวกเขาแตกแหวนการพนันออนไลน์ข้ามพรมแดนขนาดใหญ่ที่จัดการเดิมพัน 78 พันล้านดอลลาร์จากลูกค้าเกือบ 1 ล้านคนในจีนเพียงอย่างเดียว ตามรายงานของสื่อท้องถิ่น ผู้ต้องสงสัย 98 คนถูกจับกุมและปิดเว็บไซต์การพนันออนไลน์ที่ผิดกฎหมายมากกว่า 500 แห่ง

การสอบสวนที่เรียกว่าปฏิบัติการ 109 เริ่มต้นเมื่อปลายปีที่แล้วและสิ้นสุดในเดือนกรกฎาคม 2558 ผู้บงการที่ดำเนินการสมาคมการพนันที่ผิดกฎหมายคือชายอายุ 40 ปีชื่อ Xu จากกวางตุ้ง หลังจากการจับกุม Xu หนีไป Jieyang แต่ในที่สุดเขาก็ถูกจับกุมในเดือนกันยายน

เซิฟเวอร์หลักของสังเวียนตั้งอยู่ในไต้หวัน ในขณะที่ทีมสนับสนุนลูกค้าหลายทีมดำเนินการจากฟิลิปปินส์ฮ่องกงและไทย เว็บไซต์ถูกปลอมแปลงด้วยการป้องกันด้วยรหัสผ่านหรือระบบการเงิน และแม้แต่ผู้เล่นก็ประสบปัญหาในการค้นหาอินเทอร์เฟซการพนันจริง

ผู้เล่นที่ชนะจากการพนันที่ไซต์เหล่านี้จะได้รับเงินรางวัลด้วยตนเอง ในขณะที่ผู้เล่นที่แพ้ต้องส่งต่อการเดิมพันไปยังบัญชีธนาคารที่ระบุ มีรายงานว่าตำรวจยึดบัญชีจำนวนหนึ่งใน 14 ธนาคารที่แตกต่างกัน และระงับบัญชีอีก 3k บัญชีที่เชื่อมโยงกับผู้เล่นแต่ละคน

นี่ไม่ใช่กิจกรรมการพนันที่ผิดกฎหมายครั้งแรกที่ตำรวจจีนจับในปีนี้ การจับกุมครั้งแรกเกิดขึ้นในเดือนกรกฎาคมในบางเมืองในมณฑลกวางตุ้ง นอกจากนี้ยังมีการบุกค้นสถานที่อีก 12 แห่งและยึดบัญชีธนาคาร 14 บัญชี

เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมา พนักงานที่ คาสิโน Golden Nuggetในเลกชาร์ลส์รัฐลุยเซียนาถูกกล่าวหาว่าขโมยชิปเกมและถูกจับกุม ตามรายงานของตำรวจรัฐ

การรักษาความปลอดภัยที่ L’Auberge Casino Resort ในเลกชาร์ลส์ ได้ปิดกองบังคับใช้กฎหมายการเล่นเกมของตำรวจรัฐลุยเซียนาเมื่อวันศุกร์ที่เจ้าหน้าที่เฝ้าระวังคาสิโนได้สังเกตเห็นพนักงาน Golden Nugget แลกเปลี่ยนชิปคาสิโนจาก Golden Nugget สำหรับชิปคาสิโน L’Auberge เมื่อวันศุกร์ ตามที่โฆษกกองตำรวจรัฐดี จีที เจมส์ แอนเดอร์สัน.

วันรุ่งขึ้นเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยที่คาสิโน Golden Nugget มองว่า Cindy Thompson หนึ่งในเจ้ามือแบล็คแจ็คอายุ 52 ปี ได้วางชิปคาสิโนลงในผ้ากันเปื้อนของเจ้ามือหลายครั้งในระหว่างที่เปลี่ยนงาน Anderson กล่าว ทอมป์สันถูกเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยควบคุมตัวไว้จนกระทั่งทหารมาถึง

ต่อมา ในระหว่างการสอบปากคำโดยตำรวจแห่งรัฐเลคชาร์ลส์ ธอมป์สันไม่เพียงแต่ยอมรับว่าขโมยชิปคาสิโนระหว่างกะของเธอ แต่ยังแสดงให้พวกเขาเห็นว่าเธอซ่อนไว้ที่ไหน แอนเดอร์สันกล่าวว่าอย่างน้อย 1,000 ดอลลาร์ในชิปคาสิโนถูกขโมยโดยทอมป์สัน Thompson ถูกตั้งข้อหาลักทรัพย์ทางอาญาและถูกจองจำในคุก Calcasieu Parish การประกันตัวของเธอถูกตั้งไว้ที่ 5,000 ดอลลาร์ตามข่าว KPLC Channel 7 News

หลังจากเจ้าของหลายรายแล้ว Sugarcane Bay มูลค่า 400 ล้านเหรียญก็ถูกซื้อโดยLandry’s Inc.และเจ้าของธุรกิจของ Houston Tilman J. Fertitta ในเดือนกรกฎาคม 2013 เจ้าของใหม่ของคาสิโนได้เปลี่ยนชื่อคาสิโนเป็น Golden Nugget Lake Charles ซึ่งอยู่ติดกับ คาสิโน L’Auberge ของ Pinnacle และเปิดให้บริการเมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2014 นอกจากสถานที่ให้บริการในเลกชาร์ลส์แล้ว Fertitta ยังเป็นเจ้าของและดำเนินการคาสิโน Golden Nugget อีกสี่แห่งรวมถึง; นักเก็ตทองคำ แอตแลนติกซิตี , นักเก็ตทองคำ ลาสเวกัส , นักเก็ตทองคำ บิล็อกซีและนักเก็ตทองคำ ลาฟลิน

เว็บไซต์การพนันออนไลน์ลงทุนหลายล้านดอลลาร์เพื่อดำเนินการโจมตีความปลอดภัยออนไลน์ล่าสุดเพื่อป้องกันการโจมตีทางไซเบอร์ Max Whitehouse วัยรุ่นในสหราชอาณาจักรพบว่ามันง่ายเกินไปที่จะหลีกเลี่ยงความปลอดภัยออนไลน์ของเว็บไซต์การพนันและจากนั้นก็จะเปิดการโจมตีแบบปฏิเสธการให้บริการแบบกระจาย (DDOS) ซึ่งจะทำให้การดำเนินงานของเว็บไซต์ได้รับผลกระทบและส่งผลให้ ในบริษัทที่สูญเสียเงินหลายพันดอลลาร์

ทำเนียบขาวอายุ 17 ปีเมื่อเขาเริ่มการโจมตีและดูเหมือนว่าจะทำเพียงเพื่อพิสูจน์ตัวเองว่าเขาสามารถแฮ็คเข้าสู่เว็บไซต์การพนันออนไลน์และหลีกเลี่ยงความคิดริเริ่มด้านความปลอดภัยล่าสุดของพวกเขา ก่อนที่จะเริ่มการโจมตี DDOS ทำเนียบขาวใช้บัญชี Twitter ของแม่เพื่อบอกให้โลกรู้ว่าเขาวางแผนจะทำอะไร และเจ้าหน้าที่ของสหราชอาณาจักรใช้เวลาไม่นานในการตรึงทำเนียบขาวว่าเป็นผู้โจมตีทางไซเบอร์ เว็บไซต์อ้างว่าสูญเสียไปประมาณ 18,000 ปอนด์อันเป็นผลมาจากการโจมตี DDOS

คดีนี้ใช้เวลาสองปีในการดำเนินการและมาก่อนผู้พิพากษา Michael Stokes จากศาล Nottingham Crown ซึ่งพบหลักฐานที่สรุปได้ชัดเจนมาก เจ้าหน้าที่ยังระบุด้วยว่าขณะจับกุมทำเนียบขาว พวกเขาพบอาวุธผิดกฎหมายจำนวนหนึ่ง รวมทั้งปืนช็อตซึ่งปลอมแปลงเป็นไอโฟน สนับมือ 8 ชิ้น และถังแก๊สน้ำตาอีกจำนวนหนึ่ง ทำเนียบขาวยอมรับว่าซื้อสินค้าเหล่านี้ทางออนไลน์จากเว็บไซต์จีน

Adrian Reynolds ทนายความที่เป็นตัวแทนของ Whitehouse กล่าวว่าลูกค้าของเขากำลังทุกข์ทรมานจากสมาธิสั้นและโรคย้ำคิดย้ำทำ และขอให้ผู้พิพากษาพิจารณาเรื่องนี้ในระหว่างการพิจารณาคดีของเขา Reynolds ยังระบุด้วยว่าลูกค้าของเขาดูเหมือนจะเป็นคนที่ชอบซื้อและสะสมอาวุธมากกว่าคนที่กำลังมองหาการโจมตีและทำร้ายผู้อื่น

ผู้พิพากษาสโตกส์ได้ยินทั้งสองฝ่ายของคดีนี้แล้วจึงตัดสินใจตัดสินจำคุกแม็กซ์ ไวท์เฮาส์ ซึ่งปัจจุบันอายุ 19 ปีให้โทษจำคุก 1 ปีจากการโจมตี DDOS ของเขา และทำให้ทำเนียบขาวพังทลายเมื่อประโยคของเขาได้รับการประกาศ

อย่างไรก็ตาม ผู้พิพากษาสโตกส์ยังตัดสินใจที่จะระงับประโยคของทำเนียบขาวโดยระบุว่าการได้รับโทษจำคุกอาจจบลงด้วยการทำอันตรายมากกว่าผลดีต่อเด็กอายุ 19 ปี เนื่องจากจะทำให้เขาต้องพบกับอาชญากรที่แข็งกระด้างและอาจเป็นอันตรายต่ออนาคตของเขาอย่างมาก ผู้พิพากษาสโตกส์กล่าวว่าเขาเชื่อมั่นว่าทำเนียบขาวไม่ได้ตั้งใจจะขายหรือแจกจ่ายอาวุธใดๆ ที่เขาได้รับมา และลิ้นฟาดฟันวัยรุ่นที่ใช้ชีวิตอยู่หลังหน้าจอแทนที่จะออกไปใช้ชีวิตในโลกแห่งความเป็นจริง

หลังจากการดำเนินการธนาคารใต้ดินที่ใหญ่ที่สุดของประเทศถูกรื้อถอนโดยทางการในจีนเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว การจัดการธุรกรรมการพนันออนไลน์ในประเทศอาจกลายเป็นเรื่องยากขึ้นมาก

ผู้ต้องสงสัยประมาณ 100 คนถูกตำรวจควบคุมตัวในมณฑลเจ้อเจียงทางชายฝั่งตะวันออกของจีน ที่เกี่ยวข้องกับระบบธนาคารที่ผิดกฎหมาย ตามประกาศเมื่อวันพฤหัสบดีโดยกระทรวงความมั่นคงสาธารณะ ในสิ่งที่ทางการเรียกการล่มสลายของ “เมืองหลวงสีเทา” ที่ใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ของจีน มีการจัดการธุรกรรมมูลค่ารวม 64.2 พันล้านเหรียญสหรัฐ ตามแหล่งข่าวในท้องถิ่น

การจับกุมเป็นผลมาจากการปราบปรามธุรกรรมแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศที่ผิดกฎหมายเป็นเวลา 1 เดือน ซึ่งเจ้าหน้าที่ได้ขัดขวางการบริหารการเงินของประเทศ ช่วยอาชญากรและผู้ก่อการร้ายฟอกเงิน และอำนวยความสะดวกในการทุจริต มีรายงานว่าผู้ต้องสงสัยประกอบด้วยเครือข่ายของแก๊งแปดกลุ่มที่ทำงานจาก “ถ้ำอาชญากร” มากกว่าสองโหลในการกำหนดเส้นทางเงินผ่านบัญชีหลายร้อยบัญชีที่ถืออยู่ในประเทศจีนและ สถาบันการเงิน ของฮ่องกงเพื่อหลีกเลี่ยงข้อจำกัดในการย้ายสกุลเงินออกนอกประเทศจีน

ใบสำคัญแสดงสิทธิออกให้เมื่อสามเดือนหลังจากทางการจีนเริ่มสอบสวนแหวนในเดือนกันยายน 2014 บริษัทในเครือทั้งหมดที่จัดการธุรกรรมมากกว่าหนึ่งล้านรายการผ่านบัญชีธนาคารต่างๆ 850 บัญชีต้องได้รับการจัดเรียงซึ่งมีระยะเวลายาวนาน ตามรายงานของสำนักข่าว Xinhua หัวหน้าแก๊งคนหนึ่งกล่าวว่ากลุ่มของเขาทำเงินได้มากถึง 7,830 เหรียญสหรัฐต่อวันต่อการจัดสร้าง เชื่อกันว่าการดำเนินการในลักษณะเดียวกันจะคิดค่าธรรมเนียมสูงถึง 5% ของจำนวนเงินที่โอน ขึ้นอยู่กับขนาดธุรกรรมแต่ละรายการ

ในความพยายามที่จะหนุนค่าเงินท้องถิ่นและลดคอร์รัปชั่น ในเดือนสิงหาคม จีนประกาศว่ากำลังระงับการดำเนินการธนาคารที่ผิดกฎหมาย ซึ่งจะสำเร็จได้ด้วยการป้องกันการแปลงค่าเงินหยวนเป็นดอลลาร์อย่างผิดกฎหมาย การปราบปรามธนาคารใต้ดินเป็นวิธีหนึ่งที่ประเทศกำลังพยายามลดการทุจริตในหมู่เจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งโดยทั่วไปมักอ้างว่าเป็นผู้มีส่วนสำคัญในรายได้ที่ลดลงเป็นเวลานานครึ่งปีใน คาสิโน มาเก๊า

ไม่ใช่การพนันที่ผิดกฎหมายครั้งใหญ่ครั้งแรกในประเทศจีนในปีนี้ มีทรัพย์สินมากกว่า 7,500 แห่ง รวมถึงสถานที่เล่นการพนันและที่อยู่อาศัย ในฮ่องกง ถูกตำรวจฮ่องกงบุกค้นในช่วงสามเดือนเมื่อต้นปีนี้ การจู่โจมดังกล่าวส่งผลให้มีการจับกุมผู้ต้องสงสัยราว 4,343 ราย โดยถูกกล่าวหาว่ามีความเกี่ยวข้องกับองค์กรอาชญากรรมที่มีชื่อเสียงของเมือง ได้แก่ กลุ่มสามกลุ่ม ผู้ต้องสงสัยในกิจกรรมก่ออาชญากรรมในฮ่องกง มาเก๊า และมณฑลกวางตุ้ง

Tan Seet Eng หรือที่รู้จักกันดีในชื่อ Dan Tan เป็นหนึ่งใน 14 คนที่ถูกจับกุมเมื่อเดือนกันยายน 2556 เมื่อ เจ้าหน้าที่ สิงคโปร์ ทำการ ปราบปรามแหวนยึดไม้ขีดไฟ Dan Tan เชื่อกันว่าเป็นผู้บงการโครงการระดับโลก ตอนนี้ Dan Tan ได้รับการปล่อยตัวหลังจากคำสั่งให้ปล่อยตัวได้รับคำสั่งจากศาลอุทธรณ์สิงคโปร์

ระหว่างการปราบปรามการตรึงไม้ขีดไฟ ตันถูกกล่าวหาว่าเป็นผู้บงการเบื้องหลังองค์กรอาชญากรรม กลุ่มสร้างรายได้จากการแข่งขันฟุตบอลทั่วโลก ซึ่งรวมถึงกัลโช่เซเรียอาและเซเรียบีของอิตาลี Tan ยังเผชิญข้อกล่าวหาเดียวกันในฮังการีในเดือนพฤษภาคม 2556

การกักขังตันอยู่บนพื้นฐานของกฎหมายอาญา (บทบัญญัติชั่วคราว) ซึ่งหมายความว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมีสิทธิ์ควบคุมตัวผู้ต้องสงสัยโดยไม่มีกำหนดโดยไม่มีการพิจารณาคดี กฎหมายนี้มักใช้กับหัวหน้าอาชญากรรายใหญ่ตั้งแต่การพนันที่ผิดกฎหมายไปจนถึงผู้เสพยา ฉลามเงินกู้และสมาชิกองค์กรใต้ดินก็ถูกควบคุมตัวในลักษณะนี้เช่นกัน

ทอง ชี คุน และ ฮามิดัล ฮัก เป็นทนายความของแทน ตัน ซึ่งยังคงท้าทายการกักขังของเขา ทนายความกล่าวว่าการกักขังถูกเรียกอย่างผิดกฎหมายเนื่องจากความผิดที่ถูกกล่าวหาเกิดขึ้นนอกเขตอำนาจศาลของสิงคโปร์

เมื่อวันพุธ ศาลอุทธรณ์ผู้พิพากษาสามคนตัดสินให้กักขังโดยมิชอบด้วยกฎหมาย และไม่พบสิ่งใดที่แสดงว่ากิจกรรมที่ถูกกล่าวหาโดย Tan เกิดขึ้นในสิงคโปร์ หนึ่งในผู้ตัดสิน หัวหน้าผู้พิพากษา Sundaresh Menon กล่าวว่าการแข่งขันได้รับการแก้ไขแล้วและทุกอย่างเกิดขึ้นนอกชายฝั่งสิงคโปร์

รัฐบาลมาเลเซียกำลังพิจารณาปรับกฎหมายปัจจุบันเพื่อหยุดสิ่งที่พวกเขาเรียกว่ากิจกรรม ‘แพร่หลาย’ ในการพนันออนไลน์ที่ผิดกฎหมาย Datuk Nur Jazlan Mohamed รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวเมื่อวันพุธว่ากฎหมายซึ่งขณะนี้ถือว่าเก่าแล้วนั้น กำลังควบคุมไม่ให้ตำรวจดำเนินคดีกับผู้ใดที่รับผิดชอบเรื่องการพนันออนไลน์ที่ผิดกฎหมายในมาเลเซีย

สิ่งนี้ได้สร้างความพยายามโดยเจ้าหน้าที่ของรัฐในการเสนอการแก้ไขกฎหมายการพนันในปัจจุบัน การแก้ไขจะรวมถึงบทบัญญัติที่จะเพิ่มเข้าไปในพระราชบัญญัติลอตเตอรี 1952 กฎหมายการเดิมพันปี 1953 พระราชบัญญัติการสื่อสารและมัลติมีเดีย และกฎหมายการเดิมพันปี 1953

Nur Jazlan อ้างใน The Sun Daily ว่าสำหรับการแก้ปัญหาในระยะยาว จำเป็นต้องทำการเปลี่ยนแปลงกฎหมายที่จะอนุญาตให้ตำรวจมีเขตอำนาจศาลมากขึ้นเกี่ยวกับกิจกรรมการต่อสู้ที่จัดอยู่ในหมวดหมู่ของการพนันที่ผิดกฎหมาย

ปัจจุบันรัฐบาลมีพระราชบัญญัติป้องกันอาชญากรรมเพื่อพยายามต่อสู้กับการพนันออนไลน์ ย้อนกลับไปในเดือนตุลาคม มีคนอย่างน้อย 29 คนที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการการพนันออนไลน์และได้รับการตรวจสอบภายใต้กฎหมายนี้

ตามคำแถลงของ Nur Jazlan จำเป็นต้องทำการเปลี่ยนแปลง โดยมีกฎหมายใหม่ที่รวมเข้ากับเรื่องของการพนันที่ผิดกฎหมาย สิ่งนี้จำเป็นต้องทำโดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังจากที่กลุ่มต่างๆ เริ่มเปลี่ยนวิธีการดำเนินการภายใต้ใบอนุญาตศูนย์รวมความบันเทิงสำหรับครอบครัว Jazlan รายงานว่ามีการเปลี่ยนแปลงเพื่อฝึกอบรมผู้เชี่ยวชาญมากขึ้นในเรื่องการพนันเพื่อพยายามระบุและจัดหมวดหมู่กิจกรรมที่มีองค์ประกอบการพนัน

จนถึงขณะนี้ ประเทศได้ดำเนินการบุกแล้วกว่า 100,000 ครั้ง และมีเพียง 5,834 ที่ประสบความสำเร็จ นี่คือข้อมูล ณ เดือนพฤศจิกายน 2558 จากการโจมตี 109,000 ครั้ง ผู้ประกอบการและนักพนันกว่า 15,000 รายถูกจับด้วยเครื่องจักรและคอมพิวเตอร์มากกว่า 70,000 เครื่อง

ตามข้อตกลงในปี 2009 ในกรณีบริการการพนันออนไลน์ที่ผิดกฎหมาย กระทรวงยุติธรรมของสวิสกล่าวว่าสินทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับบริการขณะนี้จะถูกแบ่งระหว่างสหรัฐอเมริกาและสวิตเซอร์แลนด์ เกือบ 50 ล้านดอลลาร์จะถูกแบ่งระหว่างสองประเทศโดยผู้บริหารของ BetOnSports ต้องเผชิญกับค่าใช้จ่ายหลายประการรวมถึงการฉ้อโกง

ตามที่กระทรวงระบุ เงินถูกวางไว้ในธนาคารสวิสและไม่ถูกระงับและส่งไปยัง กระทรวงการคลังของ สหรัฐอเมริกาซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงข้ออ้าง จากนั้นกระทรวงการคลังได้ส่งเงินครึ่งหนึ่งจาก 50 ล้านฟรังก์สวิส ซึ่งมีมูลค่าประมาณ 49 ล้านดอลลาร์ในสกุลดอลลาร์สหรัฐฯ ให้กับรัฐบาลสวิสเพื่อขอความร่วมมือในเรื่องนี้

2549 ในคอสตาริกา BetOnSports หยุดดำเนินการ ธุรกิจเสนอการพนันกีฬาแต่แอบอ้างเป็น บริษัท การพนันที่ถูกกฎหมายซึ่งทำให้ลูกค้าต้องเสียเงินเป็นล้าน

กลุ่มเฝ้าระวังทางการเมืองที่เรียกร้องให้มีการสอบสวนของรัฐบาลกลางของ Sheldon Adelson ซึ่งเป็นประธานของLas Vegas Sands Corp.ได้ถอนคำแถลงบางส่วนและออกคำขอโทษต่อเจ้าของคาสิโนและครอบครัวของเขา The Campaign for Accountability ซึ่งตั้งอยู่ในกรุงวอชิงตัน ดี.ซี. ได้ออกแถลงการณ์เมื่อวันอังคารที่อ่านส่วนหนึ่งว่า “ได้ออกแถลงการณ์บางอย่างเกี่ยวกับนายอเดลสันว่าขณะนี้มีการถอนออก” เพิ่มเติม “(กลุ่มนี้) ขอโทษนายอเดลสันและของเขา ครอบครัวสำหรับการรื้อฟื้นข้อกล่าวหาที่ทำให้เขาเจ็บปวดอย่างสุดซึ้ง” กลุ่มกล่าว

เมื่อต้นเดือนนี้ กลุ่มได้เขียนจดหมายถึงคณะกรรมการวุฒิสภาว่าด้วยความมั่นคงแห่งมาตุภูมิและกิจการรัฐบาล และคณะกรรมการการเลือกตั้งแห่งสหพันธรัฐ เพื่อขอให้พวกเขาตรวจสอบว่าการรณรงค์หาเสียงของ Adelson ที่มีต่อนักการเมืองหัวโบราณอาจมาจากเงินต่างประเทศหรือไม่ เพื่อสนับสนุนคำขอให้สอบสวน กลุ่มได้อ้างสิทธิ์หลายครั้ง ซึ่งสะท้อนข้อกล่าวหาของคณะกรรมการรณรงค์หาเสียงของรัฐสภาประชาธิปไตยในปี 2555 คณะกรรมการดังกล่าวได้เพิกถอนข้อกล่าวหาดังกล่าวและออกคำขอโทษต่อสาธารณะก่อนหน้านี้

ข้อกล่าวหาดังกล่าวพาดพิงถึงความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มอาชญากรของจีน (กลุ่มสามกลุ่ม) และอเดลสันที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจขยะในมาเก๊า การอ้างสิทธิ์ครั้งแรกเกิดขึ้นในคดีฟ้องร้องSands et al โดยอดีตหัวหน้าเกม Sands Macau, Steve Jacobsซึ่งอ้างว่าเขาถูกบอกเลิกอย่างไม่ถูกต้องในส่วนหนึ่งเนื่องจากการปฏิเสธที่จะปฏิบัติตามคำสั่งที่ผิดกฎหมาย คดีนี้ถูกส่งคืนไปยังศาลแขวงคลาร์กเคาน์ตี้โดยศาลฎีกาเนวาดาพร้อมกำหนดวันพิจารณาคดี เจ้าของคาสิโนมหาเศรษฐีถูกบังคับให้เป็นพยานถึงสามครั้งในการพิจารณาคดีที่สานเว็บระหว่างประเทศของการวางอุบาย

ช่วงต้นฤดูร้อนนี้ Guardian News and Media Ltd จากสหราชอาณาจักรและ Campaign for Accountability ได้ยื่นคำร้องแยกกันกับผู้พิพากษาในคดีของ Jacobs เพื่อขอให้มีการสอบสวนส่วนตัวที่รู้จักกันในชื่อ “Vickers Report” เท่านั้นที่จะเปิดเผยต่อสาธารณะ จนถึงขณะนี้ผู้พิพากษาได้ปฏิเสธ

ในการชี้แจงหนึ่งในการยืนยันของพวกเขา เว็บจีคลับ กลุ่มดังกล่าวกล่าวในแถลงการณ์ว่า “ตามหลักฐานที่นายอเดลสันส่งให้ CfA หลังจากการประกาศ ข้อกล่าวหาที่นายอเดลสันยอมทนและอาจได้รับการส่งเสริมการค้าประเวณีได้ถูกปฏิเสธตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา” กลุ่มดังกล่าวกล่าว วันอังคารในแถลงการณ์ “CfA จึงถอนคำพูดใด ๆ ที่ยืนยันหรือบอกเป็นนัยว่านาย Adelson ยอมรับการค้าประเวณีในทางใดทางหนึ่ง

“CfA ขอโทษเพิ่มเติมและถอนคำแถลงเกี่ยวกับความสัมพันธ์ในปัจจุบันของ Mr. Adelson กับองค์กรอาชญากรรมและการมีส่วนร่วมของแคมเปญที่ผิดกฎหมาย หลักฐานที่มีอยู่สนับสนุนการสอบสวนเพิ่มเติมในเรื่องที่ถูกกล่าวหาเหล่านี้ แต่ไม่สนับสนุนคำแถลงของ CfA นอกเหนือจากการยื่นฟ้องต่อคณะกรรมการวุฒิสภาว่าด้วยความมั่นคงแห่งมาตุภูมิและกิจการของรัฐบาลและคณะกรรมการการเลือกตั้งแห่งสหพันธรัฐ”